Um homem de 36 anos que supostamente foi pego tentando depositar US$ 1 milhão em dinheiro sujo em um banco de Brisbane foi preso novamente no aeroporto de Sydney.
O homem foi encaminhado à Polícia Federal Australiana pela equipe de crimes financeiros do ANZ Bank em outubro, o que levou a força a iniciar uma investigação sobre suposta lavagem de dinheiro.
Um porta-voz da AFP disse que nos meses seguintes quatro homens foram acusados de lidar com o produto do crime, tendo os investigadores alegado em tribunal que faziam parte de um sindicato que lavou mais de 10 milhões de dólares.
“O sindicato é suspeito de coordenar a recolha dos rendimentos do crime através de ‘gotas mortas’ de dinheiro”, disse o porta-voz.
“O dinheiro seria depositado em contas bancárias online associadas ao sindicato e depois rapidamente convertido em criptomoeda.”
A polícia diz que o grupo tem ligações com figuras do crime organizado coreano e do Oriente Médio baseadas em Sydney.
O homem de 36 anos foi preso em Brisbane em outubro depois de supostamente tentar depositar US$ 1 milhão em um banco e acusado de lidar com dinheiro que se acredita ser produto do crime.
Um homem de 36 anos que supostamente foi pego tentando depositar US$ 1 milhão em dinheiro sujo em um banco de Brisbane foi preso novamente e conduzido pelo aeroporto de Sydney (foto)
A polícia diz que um homem tentou depositar US$ 1 milhão em uma agência do ANZ em Brisbane (foto)
Ele foi libertado sob fiança para comparecer ao tribunal em Brisbane em 6 de dezembro.
Segundo a AFP, o mesmo homem foi preso novamente no aeroporto de Sydney na terça-feira e acusado de manipulação negligente de produtos do crime no valor de US$ 1 milhão ou mais.
Dois homens, de 51 e 38 anos, foram presos em 17 de novembro, quando policiais invadiram cinco propriedades em Milsons Point, Concord, Strathfield e Rhodes, em Sydney.
Foram apreendidas máquinas de contar dinheiro, dois relógios de luxo, recibos de dinheiro, equipamentos eletrônicos e equipamentos para fabricação de cigarros.
Um quarto homem, de 34 anos, foi preso alguns dias depois, em 25 de novembro.
Cada um dos homens foi levado sob custódia sob a acusação de manuseio negligente dos produtos do crime no valor de US$ 1 milhão ou mais.
O detetive em exercício Luke Needham disse que as prisões mostraram que a AFP foi “implacável” na perseguição dos supostamente responsáveis pela lavagem de dinheiro através dos sistemas financeiros da Austrália.
“Essa atividade criminosa não apenas financia um estilo de vida de alto perfil, mas muitas vezes financia futuras atividades criminosas de sindicatos offshore e australianos”, disse ele.
Um relógio de luxo foi confiscado. Imagem: Fornecido/Polícia Federal Australiana.
“O trabalho dedicado da Taskforce Avarus significa que os envolvidos em lavagem de dinheiro e crimes financeiros devem estar cientes de que a AFP está trabalhando para localizá-los e processá-los em toda a extensão da lei”.
O chefe de gestão de ameaças de crimes financeiros da ANZ, Milan Gigovic, disse que o banco está empenhado em proteger o sistema financeiro da exploração criminosa.
“Com tolerância zero ao crime, utilizamos ferramentas analíticas para trabalhar proativamente com as autoridades policiais e parceiros governamentais para interromper e prevenir o crime financeiro, ao mesmo tempo que apoiamos a investigação, o processo e a recuperação de bens ilícitos”, disse ele.
Os quatro homens comparecerão ao Tribunal Local de Downing Centre, em Sydney, em 15 de janeiro.
